Les opérateurs du Global Trading Club facturés pour avoir dupé 1 million de dollars des investisseurs

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L’organisme de surveillance du marché des produits dérivés aux États-Unis aurait accusé les opérateurs du Global Trading Club d’avoir prétendument dirigé une entreprise de trading Bitcoin frauduleuse. Le régulateur a déclaré que les investisseurs avaient reçu de fausses informations, ce qui les avait induits en erreur à engager près de 1 million de dollars auprès des opérateurs du Global Trading Club. Entre autres choses, la CFTC cherche à récupérer les gains mal acquis.

La CFTC facture quatre opérateurs du Global Trading Club

Suite à cet avis , la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé hier une plainte contre quatre opérateurs du Global Trading Club, devant le tribunal de district américain du district sud du Texas. Les quatre accusés accusés dans le document de plainte sont à savoir Cesar Castaneda, Mayco Alexis Maldonado Garcia, Joel Castaneda Garcia et Rodrigo Jose Castro Molina.

Le régulateur est accusé de diriger une entreprise d’investissement frauduleuse, dans laquelle ils ont sollicité de l’argent de leurs investisseurs sans méfiance pour échanger Bitcoin . La CFTC a noté dans le document de plainte que les opérateurs du Global Trading Club ont dirigé l’entreprise d’investissement frauduleuse en Bitcoin au moins d’août 2016 à octobre 2017.

Près d’un million de dollars a été perdu

Pendant ce temps, le défendeur a présenté de fausses informations aux investisseurs , les induisant en erreur à croire que leur entreprise fonctionne avec des traders experts, y compris des «robots de trading de pointe» pour le trading de crypto-monnaie. Les défendeurs ont dissimulé la vraie image de leur entreprise en alimentant les investisseurs avec de fausses déclarations commerciales.

Plus comme un marketing multi-niveau système , les investisseurs ont été invités à inviter d‘ autres personnes à se joindre à l’entreprise afin d’accroître leurs revenus. Les investisseurs ont également été informés que leurs revenus du Global Trading Club seraient augmentés en fonction du montant qu’ils déposaient pour le trading de crypto-monnaie, selon la plainte de la CFTC.

Le document affirmait qu’exactement 989 000 $ avaient été déposés au Global Trading Club par des investisseurs sans méfiance.

La CFTC demande la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions d’enregistrement et de négociation permanentes, et une injonction permanente contre de nouvelles violations de la loi sur la bourse des marchandises et des règlements de la Commission, comme prévu.

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